Resalta que la nueva normativa contiene once
propuestas hechas por el procurador general de la República, Jean Rodríguez,
que harán más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad
SANTO DOMINGO, D.N.- La
Procuraduría General de la República valoró como un gran avance y aporte a
lucha efectiva contra el lavado de activos, la promulgación de la nueva
Ley 155-17 sobre Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Considera que esta nueva
normativa, que contiene once propuestas hechas por la Procuraduría General,
permitirá al Estado dominicano contar con las herramientas necesarias para
atacar y erradicar de manera eficaz el lavado de activos, conforme a los
lineamientos internacionales más recientes.
La nueva Ley 155-17, promulgada
por el presidente de la República, Danilo Medina, sustituye la Ley 72-02 sobre
el Lavado de Activos proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio
de 2002.
El procurador general de la
República, Jean Rodríguez, quien forma parte del Comité Nacional contra
el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, participó de manera
activa junto a miembros de la recién creada área de Desarrollo Legislativo y
Regulatorio del Ministerio Público en la conformación de la recién promulgada
ley.
Como parte de los aportes a la
conformación de esta ley, el procurador Rodríguez presentó propuestas de
modificación al proyecto y realizó observaciones de forma y fondo que fueron
acogidas en su totalidad, las cuales tienen la finalidad de hacer más efectiva
la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Las propuestas fueron hechas en
torno a diferentes aspectos, incluyendo el enriquecimiento ilícito de
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como delito precedente
del lavado de activos.
En un comunicado de prensa, la
institución expresa que con la implementación de esta nueva ley se podrá
combatir con mayor firmeza y eficacia todas las actividades criminales
transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus
habitantes.
Destaca que con este instrumento
de avanzada, la República Dominicana, en cuanto a la visión internacional,
cumple con estándares que garantizan la disponibilidad de información de los
agentes económicos, de sus actividades y de los beneficiarios finales de las
mismas, tal como lo asumió en el año 2013 al adherirse al Foro Global para la
Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales.
Indica que la normativa es un
instrumento legal de vanguardia en materia de persecución de este tipo de
crimen organizado, que establece los actos y sanciones que tipifican el lavado
de activos, agregando novedades de técnicas de investigación, prevención y
detección de las operaciones.
También, establece el uso
eficiente de la colaboración interinstitucional, el análisis previo financiero
y la colaboración directa del sector privado como sujeto obligado, además de
tomar en cuenta el flagelo internacional de financiación del terrorismo, entre
otros aspectos importantes.
Sanciones
La nueva Ley contra el Lavado de
Activos contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una mínima de 10
años, y además establece el decomiso de los bienes y duplica la penalidad
económica.
Asimismo, en el caso de los
funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado
de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial a
terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2 años.
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