SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador
general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que la lucha contra la
problemática global del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
constituye una prioridad para la República Dominicana, destacando en ese
sentido, que implementan mayores acciones de cooperación y coordinación para
lograr mejores resultados en la prevención, investigación y sanción de ese
flagelo.
Destacó que como parte de la lucha
férrea e incesante que llevan a cabo contra el lavado de activos en el país,
desde el año 2016 han redoblado los esfuerzos para superar con éxito el arduo
proceso de evaluación-país, realizado por el Grupo de Acción Financiera
Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), el cual culminó en septiembre del año
2018 con resultados muy satisfactorios.
Rodríguez se refirió al tema al
encabezar un encuentro con los fiscales titulares y procuradores de los
diferentes departamentos judiciales, donde les presentó la Matriz General de
Control de Casos del GAFILAT, que tiene como finalidad servir como evidencia
para las siguientes evaluaciones que realizará ese organismo en el país.
Durante su intervención en la
reunión, el procurador dijo “A pesar de obtener la calificación positiva en la
evaluación país del GAFILAT, en la que los avances en nuestro marco legal
jugaron un factor clave, el esfuerzo apenas inicia”.
En ese sentido, el jefe del
Ministerio Público, valoró como altamente positiva las acciones que en el marco
del plan de fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción
masiva, se llevan a cabo.
En ese mismo orden, expresó que “La
alineación con la Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y
el Financiamiento del Terrorismo 2017-2020, el cumplimiento de las 40
recomendaciones del GAFI, y el análisis profundo de los resultados del informe
de evaluación país, son algunos de los aspectos que merecen nuestra inmediata
atención, nuestro mayor esfuerzo, individual y conjunto, a través de la
coordinación interinstitucional y las alianzas público-privadas”.
Dijo que a todo ello se
agrega la incorporación de mejores prácticas, estandarizadas a partir de la
experiencia de otros países con un gran camino recorrido en la batalla contra
este flagelo.
El magistrado Rodríguez mientras
pronunciaba su discurso en la actividad, declaró que tomando en cuenta esos
retos, el Ministerio Público ha establecido líneas a seguir a través de un plan
de acción para este año 2019, que será revisado en pocos días por el Comité de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto a los otros planes que
intervienen en esta lucha, a los fines de generar múltiples acciones que se
relacionan y fortalecen entre sí, y que tendrán un efecto positivo en la
calificación del país.
“Hoy, nos complace seguir avanzando y
presentarles esta primera actividad del año contemplada en el Plan de Acción
GAFI del 2019, así como el instrumento que se utilizará para recopilar la información
que se origina en cada una de sus jurisdicciones, con el fin de que las
estadísticas refuercen y reflejen el trabajo que todos estamos realizando”,
resaltó al dirigirse a los miembros del Ministerio Público que participaron en
el encuentro.
La actividad tuvo lugar en la
Escuela Nacional del Ministerio Público y contó con la participación de Gladys
Sánchez, rectora de la Escuela Nacional del Ministerio Público; Wendy Lora,
directora ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); el procurador de
Corte de Apelación Fernando Quezada, director de la Dirección General de
Persecución de la Procuraduría General de la República, así como de
procuradores fiscales titulares de diferentes distritos judiciales del país.
En un comunicado de prensa a través
del cual ofreció la información, la Procuraduría General de la República
destaca que el encuentro fue realizado como parte de las acciones que buscan
eficientizar el adecuado abordaje de esa actividad delictiva en la República
Dominicana.
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