Agradeció
a la Superintendencia de Bancos la donación de un nuevo local para la Unidad
que a la fecha persigue penas por operaciones fraudulentas que superan los
2,000 millones de pesos.
SANTO DOMINGO, D.N.- Al dejar en
funcionamiento las nuevas oficinas de la Unidad de Investigación de Delitos
Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, el procurador general de la
República, Jean Rodríguez, dijo que este nuevo espacio físico contribuye con el
fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, destacando que la misma ha
permitido agilizar los procesos judiciales de esos casos.
Explicó que en diciembre del año
2016, para reforzar esa unidad, la Procuraduría General de la República junto a
la Fiscalía del Distrito Nacional, firmó un acuerdo de colaboración con la Superintendencia
de Bancos para fortalecer la investigación y procesamiento de esos delitos.
“Desde entonces, un personal
especializado se encuentra sumergido en la investigación y sometimiento de
importantes casos, logrando autos de apertura a juicio en expedientes como el
del Banco Peravia y la Financiera Inversia, por operaciones fraudulentas que
superan los 2,000 millones de pesos”, expresó el jefe del Ministerio Público.
Agregó que la apertura de este
espacio donado y equipado por la Superintendencia de Bancos y la Embajada de
Reino Unido, estará ubicado en Unicentro Plaza y viene a fortalecer estos
esfuerzos, en reconocimiento a la cantidad de casos de esta índole que se
trabajan actualmente, así como al impacto económico y social que tienen los
crímenes financieros en la sociedad.
“No hablamos de situaciones simples;
hablamos de perder los ahorros de toda una vida en un abrir y cerrar de ojos o
de lidiar con una crisis financiera capaz de afectar negativamente la posición
del país en los mercados internacionales”, manifestó.
El magistrado Rodríguez dijo que
buscan fortalecer al Ministerio Público, asegurando tener personal suficiente,
que se encuentre debidamente capacitado y que además cuente con las
herramientas necesarias para cumplir con sus tareas, a fin de fomentar la
solución rápida y efectiva de los casos.
Además, dijo que están asignando paulatinamente a las dependencias los vehículos necesarios para que ninguna diligencia de investigación se quede sin hacer por falta de transporte.
Junto al procurador Jean Rodríguez el acto lo encabezaron, el Embajador del Reino Unido, Chris Campbell; el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
Durante la actividad, el Embajador Chris Campbell afirmó “la instalación de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros es un gran paso adelante contra la corrupción y para perseguir los criminales, incluyendo el crimen organizado, por la investigación, el análisis y aprobación de transferencias financieras sospechosas y otros delitos financieros”.
Igualmente, el diplomático manifestó “el establecimiento de esta unidad es un mensaje claro a los criminales de que no pueden ocultar sus actos ilegales manifiestos y encubiertos. Es un mensaje que la comunidad internacional reconoce”.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría detalló que la Unidad de Investigación de Delitos Financieros funciona adscrita a la Fiscalía del Distrito Nacional y dijo que tiene como propósito investigar y perseguir los delitos financieros que requieran de atención especializada, con estricto apego a los principios de certeza, legalidad y objetividad, estando dichas funciones a cargo de varios fiscales, abogados ayudantes, investigadores, paralegales y auditores, entre otros.
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