SANTO
DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
coordinan acciones para reforzar las labores de prevención y detección de
actividades y operaciones vinculadas con los delitos de lavado de activos, la
financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las
acciones serán desarrolladas como parte de un acuerdo de colaboración firmado
entre el procurador general de la República, Jean Rodríguez, y la directora
general de la UAF, Wendy Lora, el cual incluye la ampliación de los mecanismos
de cooperación interinstitucional y el intercambio de información.
Tras dar a
conocer el contenido del acuerdo, el procurador Rodríguez dijo que permitirá
fortalecer la colaboración interinstitucional para tener mayor efectividad en
el combate de esos delitos.
“Ahora la
información fluirá más rápido en ambas vías; tendremos un canal más rápido de
comunicación para poder esclarecer los casos, pero, sobre todo, para poder
prevenir esos delitos con mayor efectividad”, expresó el titular del Ministerio
Público.
En iguales
términos se pronunció Lora, quien luego de valorar la alianza establecida dijo
“es vital para nosotros que se haya formalizado la colaboración entre ambas
instituciones para trabajar de forma conjunta en el combate de esos flagelos”.
Como parte
de lo acordado, ambas instituciones coordinarán la capacitación y entrenamiento
de analistas y funcionarios a través del desarrollo de cursos, pasantías
especializadas e intercambio de profesionales, de forma tal que se permita
reforzar recíprocamente los conocimientos y experiencias en materia de prevención,
detección y lucha contra el lavado de activos.
De igual
manera, el Ministerio Público facilitará a la UAF el uso de la base de datos
del Sistema de Investigación Criminal (SIC), con la finalidad de contribuir al
análisis de inteligencia que debe realizar esa entidad, conforme a los criterios
de confidencialidad que caracterizan esta plataforma.
Asimismo,
cuando el Ministerio Público requiera colaboración de la UAF para una
investigación, le remitirá la solicitud de información sobre los procesos
vinculados con los referidos delitos, cuya respuesta deberá incluir toda la
información física, magnética y electrónica, procurando siempre esta última
institución el mayor resguardo de la confidencialidad de la información
solicitada y entregada.
Dentro de
las acciones, la UAF se comprometió a remitir al Ministerio Público, los
informes y estudios surgidos a raíz de sus procesos internos sin necesidad de
requerimiento previo.
Mediante
un comunicado de prensa, las autoridades informaron que una comisión mixta
integrada por funcionarios de ambas instituciones se encargará de la
coordinación, ejecución, desarrollo y seguimiento del proyecto.
El
acuerdo, que tendrá dos años de vigencia, fue firmado en el despacho del
procurador, con la participación de funcionarios de ambas instituciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario